• 铁岭警方侦破部督网络赌博大案

    2016年11月03日08:05  来源法制日报
     
    原标题铁岭警方侦破部督网络赌博大案

      案发地点:辽宁省铁岭市

      案发缘由:在查处一起赌博案件时,参赌人员的一句话引起办案民警的注意

      组织严密、分工明确,上午9点左右往账户进钱,下午两点左右往台湾方面的账户汇出赌资,有专人完成投注和与台湾赌博公司之间的赌?#30465;?#36820;点等资金往来事务,一切赌博活动均在网络上完成。近日,辽宁省铁岭市警方成功侦破公安部督办网络赌博大案,侦破工作历时6个月,横跨10余省市,抓获各类违法犯罪?#21491;?#20154;50名,?#26041;?#38750;法所得2500万余元。今天,ゞ法制日报〃记者从铁岭市警方了解到此案的侦破详情。

      小案件发现大案线索

      2015年9月,铁岭市公安局治安支队查处了一起赌博案件。本是一件平常不过的治安案件,但在例行调查时,参赌人员的一句话引起了办案民警的注意,^沈阳人沈某在铁岭玩六合彩,那才叫赌呢 ̄。

      办案民警没有忽略这一条小线索,立即组成调查小组,顺藤摸瓜开展工作。

      在此后的4个月里,警方疏理各种线索,一个以网络为平台、横跨全国十余省市的网络赌博网渐渐脉络清晰!!现?#30001;?#38451;的台湾人李某、温某梅是网络赌博团伙的总代理,温某娟、张某、林某等人为团伙主要成员,他们通过厦门人薛某(阿贵)获取台湾赌博公司的账号,并经阿贵完成投注和与赌博公司之间的赌?#30465;?#36820;点等资金往来的事务,一切赌博活动均在网络上完成。

      2016年2月15日,鉴于案情重大,铁岭市副市长、市公安局局长李云波将该案立为专案,代号为^2,15 ̄专案。7月1日,^2,15 ̄专案被公安部列为部级督办案件。

      23个抓捕组分?#26696;?#22320;

      民警对大量证据?#27835;?#21457;现,该团伙赌资流向基本是上午9点左右往账户进钱,下午两点左右往台湾方面的账户汇出赌?#30465;?/p>

      4月22日,李云波组织召开专案收网行动动员部署会。为最大程度扣押赌博资金,获取网络赌博证据,警方打破晚上抓捕收网?#26576;?#35268;打法,决定在赌资汇入账户流出之前适时抓捕。随后,160多名警力组成23个抓捕组分?#26696;?#24314;厦门、海南海口、吉林四平以及沈阳、大连?#20154;?#30465;五市,同时展开抓捕行动。

      4月27日9时许,与民警?#36164;?#25484;握到的情况一样,赌博网络主要成员温某娟、林某、张某和张妻胡某先后赶到台湾人李某与温某梅的住处!!沈阳市某小区一住宅。

      ^如何确保抓捕成功是抓捕小组民警面临的难题。室内人多、情况不明,更无法搞清?#21491;?#20154;的下一步活动安排。李某住处是该团伙的大本营,电脑记录、重要资料等均应在室内,稍有疏忽,?#21491;?#20154;很有可能狗急跳墙销毁证据,这将对案件侦破将造成无法估量的影响。 ̄铁岭市公安局副局长王军回忆说。

      就在民警思考并研究如何采取行动时,当天上午9点多,温某梅和胡某从住宅楼内走了出来,并驾车离开,警方瞅准时机将两人抓获。随后,办案民警将李某、林某、张某、温某娟抓捕归案。

      关键人物钓鱼时被抓

      记者了解到,在抓捕另一至关重要的人物阿贵时,警方费尽周折。

      阿贵作为赌博公司和李某之间的联系人,负责赌博公司的网络运转,掌握着涉案资金,是案件的关键点。为此,铁岭警方选派经验丰富的治安支队副支队长娄剑锋带队赶赴厦门。

      4月27日凌晨3时,阿贵突然乘车去往漳州方向。之后不久,在漳州市漳浦县境内消失了。距离统一抓捕时间越来越近,阿贵的不知所终让民警们焦急万分。为防止阿贵转移资金,集中收网前,厦门组派两组队员分?#26696;?#24030;、厦门冻结相关账户。

      阿贵去了哪里?经过一番深?#38469;?#34385;之后,对阿贵个人情况早已摸排清楚的厦门组民警判断,阿贵嗜好钓鱼,漳浦县六鳌镇是福建有名的钓鱼胜地,阿贵一定是去钓鱼了。

      4月27日17时许,在排查了几十海里的海岸线和大小十几个渔村后,警方终于发现了阿贵踪迹,娄剑锋等人成功将其抓获。

      其实,当时阿贵通过手机已经接到台湾方面的信息,得知有数个账户?#27426;?#32467;,可能出事了。但阿贵自认为东?#26412;?#31163;福建路途遥远,警方不可能马上摸排到他身上。他做梦也没想到,几天前他就已经在警方的控制范围内。

      截至4月28日上午,警方共抓获涉案?#21491;?#20154;21人,6名团伙骨干全部落网。同时,经侦组在辽宁省沈阳市、福建省厦门市、泉州市、福州市、吉林省双辽市冻结涉案银行账户百余个,冻结涉案资金2100万余元,扣押车辆13台,扣押台式电脑、笔记本电脑、平板电脑28台。

      赌博将生活拉入深渊

      ^将主要犯罪?#21491;?#20154;抓捕归案后,如?#26410;?#20182;们口中得到完整的作案信息,成为关键。铁岭警方重新调配警力,组成6个侦查审讯小组,针对每个犯罪?#21491;?#20154;在网络赌博公司中所起的作用对号入座,采取分化瓦解、各个击破的策略开展侦查工作。 ̄王军介绍说,在审讯过程中,李某及多名主要犯罪?#21491;?#20154;都有过因开设赌场而被有关部门打击处理的前科,他们使用的银行账户大多是利用他人身份信息登记的,具有较强的反侦查能力。且在案发前,李某曾与赌博团伙核心人员多次密谋攻守同盟,这些因素均为审讯工作带来很大难?#21462;?/p>

      办案民警与犯罪?#21491;?#20154;?#20998;?#26007;勇,先后共提审犯罪?#21491;?#20154;300余人次,制作讯?#30465;?#35810;?#26102;事?50余份,案件形成了完整的证据链条。

      大连人李某是网络赌博案的参与者之一,他因为参与网络赌博不仅散尽家财,而且欠下数十万元的债务,李某为此四处躲债,银行账户被法院冻结,经常是电话不敢接,房门不敢出沈阳人桂某教训则更为惨痛,欠下几十万赌债的桂某走投无路,进而铤而走险进行诈骗,他在沈阳沈北新区以租赁的方式租用了数个车库,然后伙同他人做虚假?#26576;?#24211;产权证,以95万元的价格出售给陈某,败露后,陈某报案,现桂某因为诈骗已被警方抓获´´

      在^2,15 ̄专案的侦破过程中,警方发现了一个个像李某、桂某这样的人,网络赌博将他们的生活拉进黑暗的深渊。

      截至2016年8月,经过6个月努力,铁岭警方在侦破^2,15 ̄专案过程中抓捕各类违法犯罪?#21491;?#20154;50人,其中提起诉讼28人,治安处罚16人,?#24179;?#24403;地处理6人,李某、温某?#36820;?#20027;要成员全部到案。

      本报铁岭(辽宁)11月2日电  

    (责编李婧、张雨)

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